মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি।।
নাবিল গ্রুপের এমডি ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।
আলোচিত রাজশাহীর নাবিল গ্রুপের এমডি মো. আমিনুল ইসলাম ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট -বিএফআইইউ-। রোববার -২৯ সেপ্টেম্বর- আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাটি এ নির্দেশনা দিয়ে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠি পাঠায়।
আলোচিত নাবিল গ্রুপ ইসলামী ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ বের করে নিয়েছে। নিয়মের তোয়াক্কা না করেই ব্যাংকটির চারটি শাখা থেকে এসব ঋণ তুলে নিয়েছে গ্রুপটি।
বিএফআইইউর চিঠিতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন- ২০১২ -এর ২৩ -১- গ- ধারা অনুযায়ী নাবিল গ্রুপের এমডি আমিনুল ইসলাম- তার বাবা জাহান বকস মণ্ডল- মা আনুয়ারা বেগম- স্ত্রী ইসরাত জাহান, ছেলে এজাজ আবরার এবং মেয়ে আফরাত ইবনাথের ব্যক্তিক ব্যাংক হিসাব ও তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাবের লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিতের নির্দেশ দেয়।
তাদের নামে কোনো লকার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকলে তাও জব্দ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এ নির্দেশনায়। হিসাব জব্দ করা এসব ব্যক্তিরা নাবিল গ্রুপের শেয়ারধারী।
এসব ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে তার তথ্যাদি (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম- শুরু হতে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী- ও সংযোজিত এক্সেল শিট ফরম্যাট পূরণ করে বিএফআইইউয়ের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।
